上曜建設

一.相關連結：

110年03月26日法說會：中文簡報下載英文簡報下載
110年06月24日法說會：中文簡報下載英文簡報下載
110年10月20日法說會：中文簡報下載英文簡報下載
110年12月30日法說會：中文簡報下載英文簡報下載
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111年09月30日法說會：中文簡報下載英文簡報下載
111年12月29日法說會：中文簡報下載英文簡報下載
112年03月30日法說會：中文簡報下載英文簡報下載

二.設置推動企業誠信經營單位及運作情形

本公司由董事長室與總管理處組成「推動誠信經營工作小組」，並由張祐銘董事長擔任召集人，負責推動本公司誠信經營、反貪腐、反賄絡及法令遵循等公司治理事宜，並於每年年底董事會報告其執行情形。

三.公司治理主管的設立、業務執行重點及進修情形

本公司由總管理處擔任公司治理專職單位，並於109年7月30日董事會通過由總管理處協理兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達3年以上，以保障股東權益及強化董事會職。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、獨立董事資格之適法性審查、辦理董事異動相關事宜以及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

四.董事多元化政策

本公司業已訂定公司治理實務守則，並於109年5月13日修訂其中第20條規定，要求本公司之董事成員應多元化且宜普遍具備執行業務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括1. 營運判斷能力。2. 會計及財務分析能力。 3. 經營管理能力。 4. 危機處理能力。 5. 產業知識。 6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力。本屆董事成員多元化落實情形如附檔：【董事多元化落實情形表】

B. 本公司為落實董事會成員之多元化，不以性別、年齡為限，而以專業素養及投注心力為組成考量，本屆董事具員工身分者1名，占比14.29%；獨立董事4名，占比54.14%；女性董事3名，占比42.86%；3位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在4~6年；董事年齡分布為40歲以下1位，41~50歲2位，51~60歲3位，61~70歲1位。

五.防範內部交易規範的訂定及落實情形

公司所訂定防範內線交易管理辦法可參閱網站/公司治理專區/規章制度/防範內線交易管理辦法。

落實情形請詳：110年防範內部交易規範落實情形
 111年防範內部交易規範落實情形
112年防範內部交易規範落實情形

六.風險管理政策與程序

為強化公司治理並健全風險管理作業，將各項業務可能產生之風險控制在可承受之範圍內，以確保公司業務和整體經營能持續穩定發展，達公司永續經營目標，公司於民國110年12月28日經董事會決議通過訂定「風險管理政策與程序」，以期透過風險的辨識、評估、控制、監督與報告及揭露等程序以落實風險管理工作。

風險管理的範疇

本政策管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務等潛在的風險，風險類型包括但不限於以下類型，例如營運風險、財務風險、投資風險、採購風險、開發風險、設計風險、施工及產品責任風險、環境污染風險、災害風險及其他風險等。

風險管理組織架構與職掌

A. 董事會

本公司董事會為公司風險管理之最高單位，負責核准、審閱及監督公司風險管理政策，以遵循法令，確保風險管理之有效性，推動並落實整體風險管理為目標。

B. 風險管理小組之組織架構

風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，由總經理擔任召集人，成立跨部門小組，定期聽取各功能單位主管之報告。各功能單位主管負有風險管理之責任，須負起單位內作業的最初風險辨識、評估及管控的考量與防範之責，並確保風險管理及控制之機制與程序能有效執行。